जालंधर की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (PMPPL) के खिलाफ प्रॉसिक्यूटर कंप्लेंट दर्ज की है। ये कंप्लेंट मोहाली में PMPPL एमडी चरणजीत सिंह बजाज समेत चार के खिलाफ स्पेशल कोर्ट (PMLA) में दायर की गई है। जिसमें, 60 करोड़ से ज्यादा के बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक, ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) नई दिल्ली की ओर से आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अलग-अलग धाराओं के तहत एक FIR के आधार पर जांच शुरू की है। ईडी ने जांच में पाया है कि PMPPL ने लोन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया। जिसके लिए लोन दिया गया था और पीएमपीपीएल के एमडी चरणजीत सिंह बजाज ने अलग अलग शेल संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय को डायवर्ट किया।
60 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त
एक रिपोर्ट के मुताबिक, जालंधर ईडी ने इसके अलावा कंपनी ने करीब 37.82 करोड़ रुपए फंड्स में हेराफेरी कर डायवर्ट किया। जांच में सभी फंड अलग-अलग संस्थाओं में डायवर्ट किया गए। ईडी ने पहले 11 अलग-अलग परिसरों में रेड की थी। जिसमें 1.14 करोड़ रुपए की नकदी और सोना बरामद हुआ था। इससे पहले, ईडी ने 24.94 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी जब्त की थी।