पंजाब में ईडी ने कार्रवाई करते हुए ट्रैवल एजेंट नीतीश घई के खिलाफ मनी लॉड्रिंग की शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत के बद अब नीतीश घई पर मनी लॉड्रिंग के आरोपों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले की शिकायत जालंधर के स्पेशल कोर्ट में की गई है।
करोड़ों की ठगी के आरोप
जालंधर की कोर्ट में दी शिकायत में ईडी ने आरोप लगाया है कि नीतीश घई ने वर्क वीजा लगाने के नाम पर लोगों और सरकार के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की है। ट्रैवल एजेंट की आड़ वह यह सब कुछ कर रहा है। अब ईडी की टीम नीतीश घई की तलाश में जुट गई है।
पहले भी कई दर्ज हैं मामले
साल 2018 में घई उनके स्टाफ और परिवार के सदस्यों के खिलाफ ट्रैवल धोखाधड़ी की 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं। पंजाब के निवासियों के अलावा, घई ने हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी धोखा दिया। फिलहाल कुछ मामलों की जांच चल रही है, जिनमें पुलिस अभी तक जांच पूरी नहीं कर पाई है। कई मामलों में कथित तौर पर समझौता भी हो चुका है।